Una de las bolsas de criptomonedas más conocidas, Thodex, se derrumbó en 2021 y el jefe de la bolsa desapareció sin dejar rastro, llevándose 2.5 mil millones de dólares estadounidenses. Ahora, el jefe de la bolsa ha sido condenado a 11,196 años de prisión... aunque la fiscalía había pedido más de 40,000 años para cada empleado de la empresa.
¿Qué era Thodex?
Thodex fue fundada en 2017 y tuvo éxito en un momento en que la moneda nacional de Turquía, la lira, experimentaba una inflación vertiginosa. La población turca comenzó a ver las criptomonedas como una opción aparentemente más segura que la volátil lira y depositó sus ahorros allí.
En 2021, se produjo un gran colapso: los fondos de los propietarios fueron congelados, el jefe aseguró que todo estaba seguro y luego desapareció sin dejar rastro. Después, concretamente en septiembre de 2022, la policía lo arrestó en Albania.
El caso fue muy sonado en su momento
Los analistas de Chainanalysis explicaron en un extenso informe que Thodex parecía haber utilizado desde el principio una táctica insidiosa llamada Rug Pull:
- Se crea una empresa aparentemente legítima.
- La empresa opera durante un tiempo como una empresa normal y gana la confianza de sus clientes. Estos invierten su dinero en la empresa.
- Después de un "colapso" repentino, todo el dinero desaparece de repente. Según los analistas, Thodex fue uno de esos fraudes.
- Los fiscales hablan de una suma de 43 millones de euros en lugar de 2 mil millones de euros, que es la cifra estimada por expertos.
¿Por qué son tan altas las penas de prisión en Turquía?
En ese momento, la fiscalía turca pedía 40,564 años de prisión para el jefe y sus 20 colegas. Ahora se enfrentan a únicamente 11,196 años de prisión. Él mismo declaró en el tribunal, según una agencia de noticias turca:
"Soy lo suficientemente inteligente como para dirigir cualquier institución del mundo. Eso se refleja en esta empresa que fundé a los 22 años. Si esta fuera una organización criminal, no habría actuado de manera tan torpe"
Después de la abolición de la pena de muerte en Turquía en 2004, tales condenas largas no son inusuales. Sin embargo, las largas sentencias son igual de efectivas